Garda Civilă din Puebla de Sanabria,Zamora, au găsit, ieri, într-un vehicul condus de un cetățean român o sumă de bani care a depășit limitele permise pentru tranzitul de valută sau valute între țările UE. Mai exact, românul  a călătorit din România în Portugalia, transportând banii distribuiți în mai multe locuri printre obiecte, atât în moneda euro, cât și în Lei în monedă variată. 

Ese vorba despre aproape 14.000 € și 10.200 LEI. Bărbatul nu a prezentat declarația de deplasare a mijloacelor de plată (model S1), care este obligatorie la trecere printr-o frontieră între țările UE cu o sumă de peste 10.000 €. 

Pentru că nu a putut jusifica originea banilor, sumele în Lei și Euro au fost confiscate temporar, până la justificarea precedenței legale a sumei intervenite, potrivit noticiascyl.com. 

Banii au fost depuși în numărul de cont al Băncii Spaniei, trimițând procesul-verbal către autoritățile competente (Secretariatul Comisiei pentru prevenirea spălării banilor și a infracțiunilor monetare (Subdirecția generală de inspecție și mutare a capitalurilor, Direcția generală a Trezoreriei și Politicii) Serviciul financiar și executiv al Comisiei pentru prevenirea spălării banilor și a infracțiunilor monetare). 

[citeste si]

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News